יאחב"ל- להב 433 בשיתוף פקיד שומה חקירות מס הכנסה תל אביב ברשות המסים ומחלקת הפיקוח על נותני שרותי מטבע במשרד האוצר, פתחו אתמול במבצע נגד משרדים של חלפני כספים העוסקים בהעברה בלתי חוקית של כספי מסתננים מאריתריאה ומסודאן.
משעות הבוקר נערכו חיפושים ב- 20 בתי עסק לנותני שרותי מטבע בתל אביב, חלקם בתי עסק הנותנים שרותי מטבע מורשים חוקיים וחלקם חלפני כספים "מאכערים" לא חוקיים ובלתי מורשים. במסגרת המבצע נתפסו כחצי מיליון שקל וכתשעים אלף דולר.
החשדות הנחקרים הם: מתן שרותי מטבע ללא היתר (ללא חוקיים), עבירות על חוק איסור הלבנת הון ואי דווח פעולה ברכוש - הוצאת כספים מהארץ עפ"י סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון ואי דיווח למס הכנסה על הכנסותיהם מפעילות במתן שרותי מטבע ועל כלל פעילותם.