בנק בהוואי רכש מערכות של נייס לניהול מניעה והחקירה של פשיעה פיננסית

 נייס אקטימייז הודיעה היום כי בנק First Hawaiian, חברה בת בבעלות מלאה של BNP Paribas, מרחיב את שיתוף הפעולה עם נייס אקטימייז ובחר בפלטפורמת אקטימייז לניהול מקרי סיכון לתמיכה באסטרטגיה הכלל-ארגונית של הבנק למניעת פשיעה פיננסית.

First Hawaiian Bank משתמש בפתרון למניעת הלבנת הון של נייס אקטימייז כדי לזהות ולדווח על עסקות חשודות הקשורות להלבנת הון ומימון פעילות טרור, לציית לרגולציה הקיימת ולהיערך להתאמה לסביבה הרגולטורית המשתנה. כאשר תכנן הבנק את מפת הדרכים והאסטרטגיה הטכנולוגית ארוכת הטווח למניעת פשיעה פיננסית, זיהה צוות הציות שלו את הערך והיתרונות הגלומים בפיתוח שותפות אסטרטגית ארוכת טווח עם ספק בעל נסיון רחב בניהול סיכונים.

פלטפורמת אקטימייז לניהול מקרי סיכון מיועדת לאחד את מערכות האיתור הקיימות של הארגון ליישום אחד, אשר ינהל התראות, התפתחות מצבי סיכון, דיווחים לרגולטור כגון על ניטור פעילות חשודה, דיווחי וחקירות חריגות וכן פעולות אחרות הקשורות לציות לרגולציה. באמצעות אימוץ פתרון לניהול מצבי סיכון וחקירות התומך בצרכי הארגון למניעת הונאה והלבנת הון, יוכל הארגון לאתר דפוסי פעולה לרוחב היחידות העסקיות הנפרדות, ולאפשר הקטנת הוצאות תפעוליות, מניעת הפסדים והפחתת הסיכון לקנסות.

"אחת ממטרותינו היא להפיל את החומות שבין מניעת הלבנת הון ומניעת הונאות, ולא יכולנו לעשות זאת מבלי לאמץ תחילה פלטפורמה טכנולוגית משותפת שאותה נוכל לפתח בהערכות לעתיד", אמרה ג’ינה אנונואבו, סגנית נשיא וקצינת ציות ראשית ב-First Hawaiian Bank. "אנו מאמינים כי ניהול מרכזי של מצבי סיכון יתמוך בניתוח מידע יעיל ושיתופי יותר לרוחב חלקי הארגון ויביא לצמצום הוצאות ארוך טווח ככל שהארגון צומח."

"מוסדות פיננסיים מכל הגדלים מכירים בעובדה כי ניהול כלל-אירגוני יעיל למניעת פשיעה פיננסית הוא אחד הגורמים העיקריים המשפיעים כיום על מניעת הפסדים ועל היעילות התפעולית", אמר אמיר אורעד, נשיא ומנכ"ל נייס אקטימייז. "הנסיון שלנו בסיוע לבנקים אזוריים וגלובליים לפתח וליישם אסטרטגיה כלל-אירגונית למניעת פשיעה פיננסית, מאפשר לנו לעזור ל- First Hawaiian Bankלהתמודד עתה עם אתגרים אלה, תוך הנחת היסודות לצמיחה עתידית".