שוחררו למעצר בית חשודים בביצוע עסקאות תיווך בהיקף של מיליוני ₪ ללא דווח לרשויות המס

בית משפט השלום בתל אביב, כב’ השופט יובל גזית, הורה על שחרורם למעצר בית עד יום 7.9.11, של החשודים שלמה ולד, בן 62 מחיפה, איתן אלדר, בן 41 מרמת השרון ויוסף שפירא בן 49 מרמת השרון. בחשד לביצוע עסקאות תיווך בהיקף של מליוני ₪ ללא דווח לרשויות המס.

מהבקשה למעצר שהוגשה לבית המשפט עולה כי בעקבות חקירת פרשיית רוני מאנה ועו"ד יורם יוסיפוף, עלה חשד כי חברת נגרסקו, בבעלותו של החשוד שלמה ולד, מוציאה חשבוניות מס עבור שירותי תיווך שמבצעים החשודים איתן אלדר ויוסף שפירא.

ביום 05/09/2011 נפתחה במשרד חקירות מס הכנסה תל אביב, רשות המסים בישראל, חקירה גלויה נגד החשודים, נערכו מספר רב של חיפושים ותפיסות מסמכים בחברות הקשורות לפרשיות.

בהתאם לאמור בבקשה, החשוד שלמה ולד הודה בחקירתו כי מדובר בעסקאות שביצעו החשודים האחרים וכי חברת נגרסקו רק הוציאה את חשבוניות המס תמורת עמלה. כמו כן הודה ולד כי על פי הנחיותיהם העביר את הכספים, בניכוי העמלה, לרשותם. מדובר במספר עסקאות תיווך בהיקף של מליוני ₪ ששולמו כשכר טרחה ולא דווחו למס הכנסה.

עוד ניטען כי על פי המידע שנבדק עלה גם כי חברת לידר החזקות והשקעות בע"מ, שילמה בגין עסקת תיווך למכירת מניות חברת ב.ס.ר סכומים של מיליוני ₪. לגבי סכומים אלה עולה דפוס התנהגות קבוע: חברת לידר מעבירה שיק בנקאי לחברת נגרסקו, שמופקד בחשבון הבנק של החברה, באותו יום או בסמוך לו, מועברים 90% מהסכום לצ’יינג - מנינט דן בע"מ כאשר על דף הפקס הנלווה מבקש עו"ד שלמה ולד ליידע את איתן אלדר.

במהלך החקירה הודה החשוד שלמה ולד כי הוא מעביר את הכספים לחשודים איתן אלדר ויוסף שפירא כאשר 10% מהסכום נשארים ברשותו כעמלה בגין הוצאת החשבונית.

בפרשייה נוספת, כך עולה מהבקשה, נמצאו העברות כספים במיליוני ₪ מחברת רוי נדל"ן גרופ לחברת נגרסקו ומשם יצאו כספים לצ’יינג מנינט דן בע"מ. עו"ד יורם יוסיפוף אמר בחקירתו כי אינו מכיר את שלמה ולד וכי קיבל לידיו חשבוניות של חברת נגרסקו מאיתן אלדר בגין עסקת תיווך משותפת.