בית משפט השלום בתל אביב הורה בשבוע שעבר (14.6.11) על שחרורם בערובה של אברהם רפאל ואמיר בן שטרית, המפעילים את רשת המסעדות "קינג ג’ורג’", ועל שחרורם בערובה של סאלים ולילה גראבלי, מנהלי מסעדת "חצר גולדמן" ביפו (לשעבר אצל פיני בחצר) החשודים כי השתמשו בתוכנה של איש המחשבים ויטלי שניידרמן, שאפשרה להם, לפי החשד, למחוק ו/או לשנות חשבוניות מס לאחר שהונפקו ללקוח.
במחלקת מודיעין של רשות המסים ובמחלקת המבצעים של פקיד שומה חקירות תל אביב נאגר מידע רב בדבר העלמות מסים בהיקפים גדולים בתחום הבידור, המסעדות ומועדוני הבילוי. בחקירה סמויה, שארכה תקופה ארוכה, ביצעו חוקרי רשות המסים מעקבים וקניות במסווה, במגמה לחשוף את שיטת העלמת המס שלפי אומדנים ראשונים נאמדת בעשרות מיליוני ₪, תוך פגיעה קשה בקופת המדינה.
החקירות הסמויות העלו כי המכנה המשותף במרבית המקרים הינה תוכנת מחשב מתוחכמת, ששתולה בקופות הרושמות ומאפשרת לבעל העסק מחיקת נתונים מהפדיון היומי/חודשי בצורה מתוחכמת תוך דיווח על הסכום הנמוך לרשויות המס, בניגוד להוראות ניהול פנקסים ולהוראות פקודת מס הכנסה. עוד העלתה החקירה שמאחורי שיווק התוכנה עומדים אנשי תוכנה שונים וביניהם חשוד בפרשה, איש המחשבים ויטלי שניידרמן. חוקרי הרשות התחקו אחר תוכנות המחשבים השונות, למדו על שיווקן ועל הלקוחות שרכשו את התוכנה.
ביום ראשון, 12.6.11, ניתן האות והחקירה הפכה לגלויה, עשרות חוקרים בראשות רון חכם, פקיד שומה חקירות ת"א בשיתוף היחידה לחשיפת הונאות מחשב ומחלקת ביקורת מערכות מידע ממוחשבות ברשות המסים עצרו את החשוד, ויטלי שניידרמן, שבבעלותו בית תוכנה המפיץ את תוכנתIPOS לניהול מסעדות, ברים וכיוצ"ב וביצעו מעצרים בקרב בעלי המסעדות שהשתמשו בתוכנה, ביניהם בעלי מסעדת "חצר גולדמן" ובעלי רשת המסעדות "קינג ג’ורג’". בחקירה הגלויה נתפשו עשרות מחשבים שבאמצעותם נעברו העבירות, הקבצים שנמחקו באמצעות התוכנה שוחזרו וחשפו בפני חוקרי הרשות מסכת העלמת מס מהגדולות והמורכבות שנחשפו בשנים האחרונות.
לפי הבקשה שהוגשה לבימ"ש בעניינם של אברהם רפאל ואמיר בן שטרית, השניים מפעילים את רשת המסעדות "קינג ג’ורג’", לה סניפים בראשל"צ ובת"א. בחקירתו של איש המחשבים שניידרמן, החשוד במכירת תוכנות פיראטיות המאפשרות מחיקת נתונים ושינוי חשבוניות לאחר הפקתן, הוא מסר כי מכר לרפאל ולבן שטרית את התוכנה הפיראטית. לפיכך, נפתחה חקירה גלויה בעניינם, נערכו חיפושים ותפיסת מחשבים במסעדות הרשת.
כמצוין בבקשה, רפאל ובן שטרית הכחישו בחקירתם את העובדה שהם מוחקים ו/או משנים נתונים של חשבוניות, אך הודו כי איש הקשר שלהם ונותן התמיכה הוא ויטלי (טל) שניידרמן. עוד הודו השניים כי לפני כשנתיים הסבו את תוכנת המחשב הישנה לתוכנת המחשב המשווקת ע"י שניידרמן.
לפי הבקשה שהוגשה לבימ"ש בעניינם של סאלים ולילה גראבלי, השניים מפעילים את מסעדת "חצר גולדמן" ביפו. סאלים הוא בעל המניות בחברה המפעילה את המסעדה ולילה מנהלת את המסעדה בשוטף. בעקבות מידע מודיעיני, נפתחה חקירה גלויה נגדם, נערכו חיפושים ותפיסת מחשבים במסעדה. כמצוין בבקשה, הכחישו השניים בחקירתם את העובדה שהם מוחקים ו/או משנים נתונים של חשבוניות. לדבריהם, איש הקשר ונותן התמיכה שלהם הוא אדם בשם טל.