אברהים שוואהין מחברון, החשוד כי עמד בראש רשת להפצת חשבוניות מס פיקטיביות, נעצר ערב חג השבועות בחברון על ידי משטרת ישראל, צה"ל וחוקרי מכס ומע"מ ירושלים. אמש האריך בית משפט השלום בירושלים את מעצרו ב - 14 יום. סכום העסקאות והתשומות, שמאחוריה עמדה הרשת בשנים 2006 - 2010, החשודות כפיקטיביות נאמד בכ- 650,000,000 ש"ח. נגד החשוד עמד צו מעצר פתוח מאז אוקטובר 2010.
בחקירה שהתנהלה במשרד חקירות מכס ומע"מ ירושלים, רשות המסים בישראל, נגד מספר חברות - לוגארט מערכות, לוטינגר השקעות, ש.י.ה, חמד המלך ועשרות חברות נוספות, עלו חשדות לקיומה של רשת מסועפת הפועלת מתוך חברון, שכל עיסוקה הוא בגיוס אנשי קש חסרי אמצעים והשכלה מינימאלית מישראל, פתיחת חברות קש על שמם ומכירת חשבוניות מס לעסקים וחברות בישראל ובשטחי הרש"פ, זאת תוך קיזוז חשבוניות מס פיקטיביות לצורך התחמקות מתשלום מס.
מבקשת המעצר שהוגשה לבית המשפט עולה כי מערכת הפצת החשבוניות הפיקטיביות מורכבת משרשרת עבריינית ארוכה, הדומה מאד לפעילותו של ארגון פשיעה. אברהים שוואהין, המכונה חאג’, העומד בראש הרשת, מרכז את הפעילות העבריינית, קרי, אחראי על התשלומים למפיצי החשבוניות, למנהלי החשבונות ולעורכי הדין, מדפיס ומזמין חשבוניות ושולח אותן עם שליחיו להפצה בישראל וברש"פ, אך בפועל אינו בא במגע אישי עם הרשויות במדינת ישראל.
שוואהין, עפ"י החשד, מרכז את פעילותה של הרשת בסיועם של מספר אנשים, שלכל אחד מהם תפקיד מוגדר בניהול והפעלת הרשת. אחד מהם, סעיד ביראוי, שתפקידו היה לגייס את אנשי הקש ולפתוח על שמם חברות פיקטיביות וכן שמש כצינור להעברת כספים לבעלי תפקידים שונים, הורשע במסגרת עסקת טיעון ונדון ל - 4 שנות מאסר בפועל.