עם סיומה של חקירה סמויה, שכללה פעילות מודיעינית מאומצת והתנהלה בעשרת החודשים האחרונים תחת השם "בובת עץ", נעצרו הבוקר על ידי משרדי החקירות של רשות המסים בחיפה עשרות חשודים בחשד לביצוע עבירות מס חמורות בהיקפים של מאות מיליוני ₪ ובחשד לעבירות חמורות על החוק לאיסור הלבנת הון, בהיקפים של מאות מיליוני ₪.
החקירה, מהמורכבות שידעה חטיבת החקירות ברשות המסים, מתמקדת בקבוצת חברות העוסקת בתחום יבוא-יצוא, ייצור ושווק מוצרי עץ שמרכזה בחיפה. בחקירה נוטלים חלק משרדי חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ומשרד חקירות מס הכנסה חיפה והצפון וכן יחידות נוספות של רשות המסים, כ – 250 חוקרים.
מהחקירה הסמויה שהתנהלה עד היום עלו חשדות לעברות מס חמורות שבוצעו בארץ ובחו"ל, תוך ניהול מערכת סבוכה של חברות, שייעודה הלבנת הון והברחת רכוש, עבירות על חוק קרן פיצויים במלחמת לבנון השנייה, עבירות מס בהיקפים עצומים, על פקודת המכס וחוק מע"מ, על פקודת מס הכנסה, חוק מסמ"ק, מדובר עבירות הכוללות שימוש בחשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני ₪, תשלום משכורות ב"שחור" לסוכנים ולעובדים, הפקדה כספים ב"שחור" בצ’יינג’ים ועוד.
עם המעבר לחקירה גלוייה נערכו הבוקר עשרות חיפושים בבתי מעורבים, במשרדי בתי עסק, כספות מחסנים, צ’יינג’ים ונתפס חומר חשבונאי רב, מחשבים ומסמכים רבים. כמו כן חולט רכוש של מעורבים בשווי של עשרות מיליוני ₪, בין היתר רכבי יוקרה, מזומנים, שיקים ועוד.
בתום פעולות החיפוש נלקחו מעורבים רבים לחקירה במשרדי החקירות של רשות המסים בחיפה. המעורבים העיקריים יובאו היום בשעה 14:00 להארכת מעצרם בבית משפט השלום בחיפה, כמו כן, צפויים מעצרים של מעורבים נוספים.