מוסטפא חרחש, בן 42 מואדי ג’וז ירושלים, ועמאר חרחש בן 36 מבית חנינא, החשודים כי הפעילו ציי מוניות ולא דיווחו לרשות המסים על עיסוקם והכנסותיהם, נעצרו ושוחררו היום תחת מגבלות בבית משפט השלום בירושלים, כב’ השופט שמעון פיינברג.
לפי הבקשה שהוגשה לבית המשפט ע"י רשות המסים, מוסטפא ועמאר חרחש ובני משפחה נוספים, עוסקים בענף המוניות, השכרה ומכירת רכב. בעקבות פעילות סמויה של היחידות החוקרות, עלה חשד כי החשוד יחד עם מעורבים נוספים, מעלימים הכנסות בעשרות מיליוני שקלים באמצעות החברות והעסקים שבבעלותם.
בתאריך 1.3.11 נפתחה חקירה גלויה משותפת למשרד חקירות מע"מ י-ם, משרד חקירות מס הכנסה ירושלים, משרד מע"מ י-ם ומשרד השומה ירושלים 2, ברשות המסים בישראל. החקירה כללה חיפושים ותפיסת מסמכים בשלושה מתחמים בירושלים המזרחית.
מהחקירה עולה, בין היתר, כי החשודים נהגו להשכיר עשרות מוניות לנהגי מוניות אך ההכנסות מתשלומי השכירות, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, לא דווחו. בנוסף, נהגי המוניות לא דיווחו על הפדיון מהמוניות אותן שכרו מהחשודים, אך קיבלו תלוש משכורת פיקטיבי בסכום מינימלי של כ-4,000 ₪ לחודש ממשפחת חרחש .
בנוסף נמצאו ראיות כי חב’ המזרח התיכון להשכרת רכבים אשר מנהלה בפועל הוא עאמר חרחש, הרשומה על שם אשתו סרין ואחיו ענאן, חשודה שקיזזה חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של 1.5 מיליון ₪ בשנת 2007 .
כמו כן נמצא כי החברה קיזזה תשומות בגין הוצאות של 80 מוניות שלא קשורות לפעילות החברה אלא קשורות לתיק הפרטי של עאמר חרחש, החב’ דרשה תשומות עבור רכבים שכלל לא היו בבעלותה, בסכום של כ- 10 מיליון ₪