מחלקת חקירות ברשות ניירות ערך סיימה את החקירה בתיק קבוצת בסדנו ותעביר בקרוב את ממצאיה לפרקליטות. החקירה עוסקת בקבוצת בסדנו בע״מ והעומד בראשה, ברוך אליעזר גרוס ונושאי משרה נוספים בקבוצה ובחשדות חמורים לביצוע עבירות של הצעה ומכירה של ני״ע לציבור ללא תשקיף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות הלבנת הון.

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך סיימה את החקירה בעניינה של קבוצת החברות והשותפויות בסדנו. התיק צפוי לעבור בקרוב לפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), לצורך בחינת הגשת כתבי אישום כנגד המעורבים בפרשה.

מדובר בחקירה מורכבת ומאומצת שעניינה בחשד לביצוע עבירות של הצעה ומכירה ללא תשקיף לפי חוק ניירות ערך; קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי חוק העונשין וכן, עבירות הלבנת הון לפי חוק איסור הלבנת הון, זאת במהלך התקופה שבין השנים 2022-2019.

לפי החשד שעמד בבסיס החקירה, קבוצת בסדנו עסקה בגיוס כספים ממשקיעים בהיקף של למעלה ממאה מיליון ש"ח בתקופה הרלבנטית, בפרט מהמגזר החרדי, לשם השקעות בארץ ובחו"ל, ותוך כדי כך ביצעה עבירות של הצעה ומכירה לציבור ללא תשקיף. החשוד המרכזי בתיק, ברוך אליעזר גרוס, עומד בראש הקבוצה כבעלים, יו"ר, מנכ"ל, וכן בעל השליטה בחברת פרנסה ניהול בסד בע"מ, שתחתיה קיימות עשרות חברות ושותפויות שונות המגייסות כספים ממשקיעים.

לפי החשד, הקבוצה התנהלה באמצעות מספר רב של חברות כאשר המידע שהוצג למשקיעים הוא כי כל חברה נועדה לפעילות מסוימת ומובחנת. בפועל, החשד הוא כי בניגוד למה שנאמר למשקיעים, הקבוצה ניהלה את כלל הכספים שקיבלה מהמשקיעים כבריכה כספית אחת, שעה שכספי המשקיעים עורבבו בין חברות בקבוצה. כך, לפי החשד כספים שגויסו ממשקיעים לכאורה לטובת פעילות מסוימת שימשו בפועל לפעילויות אחרות ולטובת כלל הקבוצה ומשכך הלכה למעשה שימשו את כלל זרועותיה ובניגוד למה שהוצג למשקיעים. בנוסף על פי החשד, המודל הכלכלי של הקבוצה לא היה ישים ופעילות החברה היתה הפסדית ובוודאי שלא יכלה לשרת את התשואות הגבוהות שהובטחו למשקיעים.

כתוצאה מכך החשד הוא כי כספי המשקיעים עצמם שימשו לתשלום התשואות שהובטחו למשקיעים או החזר חובות הקבוצה למשקיעים אלה. כן לפי החשד, בסיועם של נושאי משרה בקבוצה, גרוס ניהל את מערך הקבוצה וכספי המשקיעים כאמור, תוך ניצול מבנים משפטיים המאפשרים גיוס משקיעים נוספים, כחלק מהפרדה מלאכותית בין הישויות המגייסות את הכספים, וללא מסירת מידע מלא וגלוי לציבור המשקיעים, באופן שנועד לעקוף את מגבלת החוק המעוגנת בסעיף 15 לחוק ניירות ערך.

הודעה זו מתייחסת להעברת תיק החקירה לפרקליטות, ואין בה כל התייחסות לממצאי החקירה ולמסקנותיה. לפרקליטות מסורה הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש

  • 8
    והקורבנות של מיידוף גם סבלו

    מאוריינות פיננסית נמוכה ? אני לא חושב שהזהות מעניינת. לא של הרמאי ולא של הקורבנות. הרבה יותר מעניין איך התבצעה ההונאה. וללמוד איך להיזהר מנוכלים כאלה
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • GandalftheWhit
    • 02/05/2024 18:08
  • 6
    אני התכוונתי לזה שזה מעניין

    שבן אדם שהוא חרדי באמת, ולא רק למראית עין, עובד על אנשים אחרים. יש פה דיסוננס
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • rtg1
    • 02/05/2024 15:53
  • 5
    איפה כתוב בתורה/גמרה שחייבים תשקיף?

    האישום שהכי קל לבסס - גיוס כסף מ35 משקיעים ללא תשקיף. מניח שהמילה תשקיף לא מופיעה שם. לא רוצה להכליל אם חרדים, ערבים, פולנים , בת ימים- מחשיבים את חוק המדינה יותר או פחות מאחרים. כן מכליל שיש אנשים רבים שחושבים שאם אדם חופש כיפה , הוא לא ירמה אותם. אם מגדל זקן אז הוא צדיק. והכי חמור האנשים שחושבים שחרדים חובשי כיפה טובים מהם. מי שחושב כך שישים כיפה ויגדל זקן. אתה צודק רק בדבר אחד. חרדים שחושבים שאחיהם לאמונה פחות רמאים מאחרים, יפלו יותר בפח.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • ATUK19
    • 02/05/2024 15:19
  • 4
    זו צביעות לחשוב שהזהות לא חשובה

    • סמדיג'ו
    • 02/05/2024 14:47
  • 3
    הוא מספר שהוא היה הבעלים של

    הלימוזינה הארוכה בעולם "החלום האמריקאי". במשך שנים ארוכות, והשכיר אותה לגורמים שונים. אני לא מצאתי לזה שום אזכור ברשת, והלימוזינה המדוברת נסקרה באתרים רבים כולל ציון הבעלים שהחזיקו בה. אין לי וודאות, אבל זה נראה כסיפור סבתא... כאן ביוטיוב, מדקה 8:30
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • שילקה
    • 02/05/2024 14:43
  • 1
    הזהות הדתית/עדתית של הנוכלים לא

    חשובה. הזהות של הקורבנות כן. כדי להבין יותר מדוע נפלו בפח. אם כי גם כאן יש רבים עם אוריינות פיננסית נמוכה.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • ATUK19
    • 02/05/2024 14:18