עודכנו סכומי הדיווח על הכנסה והוצאת כספים מישראל

שר המשפטים הודיע על עדכון סכומים לפי חוק איסור הלבנת הון, החל ביום 1 בינואר 2011.

סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון אוסר על עשיית פעולה ברכוש אסור, ומפנה לתוספת השנייה באשר לסוגי הרכוש והסכומים. התוספת השנייה מונה את סוגי הרכוש הבאים:

פעולות שנעשו בחפצי אמנות, כלי קודש ויודאיקה, כלי תחבורה, לרבות כלי שיט וכלי טיס, אבנים ומתכות יקרות, ניירות ערך, נכסי דלא ניידי, עתיקות ושטיחים, בין בפעולה אחת ברכוש ובין בכמה פעולות ברכוש המצטברות ל- 150,000 ₪ (במקום 135,000 ₪) בתוך תקופה של שלושה חודשים.

פעולות שנעשו בכספים, בין בפעולה אחת ובין בכמה פעולות המצטברות ל- 500,000 ₪ (במקום 450,000 ₪) בתוך תקופה של שלושה חודשים.

סעיף 9(ב) לחוק מחייב לדווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה, אם שווי הכספים הוא בשיעור הקבוע בתוספת הרביעית. חובת הדיווח הינה על הכנסת או הוצאת כספים בשווי 100,000 ₪ או יותר (במקום 90,000 ₪). 

כאשר אדם נכנס לראשונה לישראל על פי אשרת עולה לפי חוק השבות, חלה חובת דיווח אם שווי הכספים שהוא נושא עימו 1,250,000 ₪ או יותר (במקום 1,125,000 ₪).