משרד חקירות מרכז של מס הכנסה, רשות המסים בישראל, בשיתוף עם הזרוע הכלכלית ביאל"כ – להב 433, פתחו הבוקר בחקירה גלויה נגד 10 חשודים בהעלמת הכנסות ובהלבנת הון שנבעו להם מניכיון שיקים בסכום כולל של כ – 60 מיליון ₪. בין העצורים בפרשה שני כדורגלני עבר. מלבד שחקני הכדורגל, ישנן דמויות ששמן נקשר לארגוני הפשיעה בישראל. החקירה העלתה כי החשודים היו מלווים כספים לאנשים שונים, וגובים עבור ההלוואה ריביות גבוהות
הפעילות מתבצעת במסגרת המלחמה של רשות המסים בפשיעה החמורה.
לאחר פעילות מודיעינית שנערכה בחודשים האחרונים במשרד חקירות מרכז של מס הכנסה, נפתחה הבוקר חקירה גלויה נגד המעורבים. חוקרי רשות המסים והמשטרה הגיעו לבתי המעורבים במרכז הארץ ולצ’יינגים בגוש דן. בחיפושים שערכו נתפסו כספות, שיקים, ומסמכים. בהמשך הגיעו החוקרים בליווי החשודים לכספות הרשומות על שמם ועל שמות בני משפחה בבנקים שונים, שם נתפסו מיליוני שקלים, דולרים ואירו במזומן וכן תכשיטים רבים.
המעורבים נחקרים בשעה זו על ידי חוקרי מס הכנסה ויובאו בשעות הקרובות להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב.