בית משפט השלום בראשון לציון, כב’ השופט אברהם הימן, הורה אתמול על הארכת מעצרו בפעם השנייה של איגור קנופוב מהרצליה, מנהל ובעל מניות בחברת אינטרמן בע"מ, חברה ליבוא עובדים זרים, בעיקר מתאילנד, החשודה כי גבתה ממהגרי עבודה עשרות מונים מעבר למה שמתיר החוק והעלימה הכנסות של עשרות מיליוני שח שנבעו לה מפעילות זו.
זרוע סער ביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית, משרד חקירות מס הכנסה ירושלים, רשות המסים בישראל, הרשות לאיסור הלבנת הון ומינהל האוכלוסין במשרד הפנים, ניהלו בתקופה האחרונה חקירה סמויה בגין חשד לביצוע עבירות של גביית כספים בסכומים גבוהים ממהגרי עבודה, בניגוד לחוק שירות התעסוקה, נגד חברת כוח האדם "אינטרמן".
ב- 10.1.11 הפכה החקירה לגלויה, נערכו חיפושים בבתי חשודים ובמשרדי החברה באשקלון ונעצרו מעורבים בפרשה. כב’ השופטת עירית וינברג נוטוביץ, מבימ"ש השלום בראשון לציון האריכה את מעצרו של קנופוב בשמונה ימים. אתמול הוגשה לבית המשפט בקשה להארכת מעצרו של החשוד בעוד 7 ימים. בימ"ש נעתר לבקשה והאריך את המעצר עד 23.1.11.
על פי החשד, מהגרי עבודה מתאילנד נאלצו לשלם עבור הזכות לעבוד בישראל עשרות אלפי ₪. לצורך "החזר החובות הכספיים", בגין כספים שנגבו מהם שלא כדין, נאלצו מהגרי העבודה לעבוד שעות רבות עד כדי עושק ועבודות כפייה. החוק מתיר לגבות עד 3,400 ₪ מעובד, אך בפועל, על פי החשד, נגבו סכומים שהגיעו ל- 10,000 דולר לעובד, שהתחלקו בין החברה בישראל ולחברות בתאילנד.
בנוסף, בעלי החברה חשודים בהעלמת הכנסות ואי דיווח כדין לרשות המסים על הכנסות הנאמדות בעשרות מיליוני ₪, שקבלו ממהגרי העבודה, כאשר הכספים שנגבו הינם בחזקת "כסף שחור" שהולבן, על פי החשד, על ידי בעלי החברה וחלקו הועבר אף לחו"ל. המעורבים חשודים בשורה של עבירות, בהן עבירה על חוק שרות התעסוקה איסור גבית כספים מעובדים, עושק, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות לפי פקודת מס הכנסה.