במהלך החודשיים האחרונים התנהלה במפלג הונאה תל אביב בשיתוף עם חקירות מס הכנסה חיפה והצפון חקירה סמויה בחשד לעבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף, עבירות על חוקי מס הכנסה והלבנת הון כנגד חברה העוסקת במכירה ותיווך נדל״ן על עובדיה ומנהליה. כך נמסר הבוקר מרשות המסים.
על פי החשד נגנבו מהלקוחות מעל 20 מיליון ש״ח אשר הועברו לחשבונו של בעל החברה ושימשו אותו לצרכיו הפרטיים. היום (שני) בוצעו חיפושים במשרדי החברה ובבתי החשודים. כרגע נעצר לחקירה בעל החברה, וצפויים מעצרים נוספים.