רשות ניירות ערך פרסמה היום בקשה לשחרור בתנאים מגבילים ופרוטוקול הדיון מבית המשפט בעניינו של ואלי מגאי, סמנכ"ל הטכנולוגיה של יוטרייד.
החקירה נשוא בקשה זו הינה חלק מתיק החקירה בעניינו של אביב טלמור, אשר נחקר ברשות ניירות ערך, נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים.
עיקר החשדות במסגרת תיק החקירה הוא בביצוען של עבירות ניירות ערך של ניהול תיקים ללא רשיון לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקים התשנ"ה 1995, עבירות של אי קיום דרישות הרשות לפי סעיף 53(ב)(10) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968.
עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות מנהלים בתאגיד, שיבוש מהלכי משפט לפי חוק העונשין התשל"ז 1977 וכן עבירות על חוק איסור הלבנת הון התש"ס 2000.
החשדות נוגעים לפעילותה של חברת יוטרייד פרימיום שהינה חברה פרטית בבעלות מלאה של אביב טלמור, כאשר טלמור היווה הגורם המרכזי ששלט בחברה ובהתנהלותה. במסגרת פרשה זו, נחקר החשוד ואלי מגאי אשר שימש כסמנכ"ל טכנולוגיות בקבוצת החברות יוטרייד.
על פי החשד, החשוד שיבש באופן יזום, בוטה ומתוחכם את הליכי החקירה שביצעה רשות ניירות ערך במסגרת חקירת הפרשה בין היתר בקשר לחומרי המחשב של החברה.
בהתאם לאמור לעיל, חשוד מגאי בביצוע עבירות של שיבוש מהלכי משפט, לפי סעיף 244 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 וכן עבירות של איסור הלבנת הון לפי חוק איסור הלבנת הון התש"ס 2000.
במהלך החקירה התגלו ממצאים רבים המחזקים את החשד כנגד ואלי מגאי ומרכזיותו בהוצאתן אל הפועל של עבירת השיבוש. לאור חומרת העבירות, תחכומן והסנקציה החמורה הקבועה בגינן, וכן לאור קיומם של קשרים קרובים עם חשודים נוספים בפרשה, מתעצם החשש הממשי מפני המשך שיבוש מהלכי המשפט וכן חשש מהימלטות מאימת הדין.
בידי הרשות קיימות פעולות חקירה רבות שעליה לבצע כדי להשלים חקירה זו. לפיכך, ביקשו ברשות מבית המשפט לעצור את החשוד ולחילופין להורות שחרורו בתנאים מגבילים כמפורט בבקשה.