רשות ניירות ערך עצרה אתמול (ג’) שלושה חשודים בביצוע תרמית בניירות ערך, במהלכה ביצעו החשודים אלפי עסקאות תרמיתיות בהיקף כספי של עשרות מיליוני שקלים, אשר הובילו ליצירת רווח בסך של כ-3 מיליון שקל בחשבונות הנמצאים בשליטתם של החשודים. שניים מהחשודים - מרדכי כהן, ליעם ישראל - הובאו אמש לבית משפט השלום בת"א ומעצרם הוארך עד מחר; החשוד השלישי, אריה נחום, שוחרר ממעצר בתנאים מגבילים.
גלובס מדווח כי מהחקירה, שנערכה על ידי חוקרי מחלקת חקירות-מודיעין-בקרת מסחר של רשות ניירות ערך, עולה, כי מרדכי (מוטי) כהן, ושותפיו ליעם ישראל ואריה נחום, ניהלו במהלך השנים 2015-2012 עשרות חשבונות ני"ע של לקוחות ללא רישיון ניהול תיקים, בניגוד להוראות החוק בעניין.
על פי החשד, במסגרת פעילותם, ביצעו החשודים בין חשבונות הלקוחות ובין חשבונות שבשליטתו של כהן, פעולות קנייה ומכירה של ני"ע בדרכי תרמית ובכלל זה באמצעות ביצוע עסקאות עצמיות ומתואמות מוכוונות שער אשר תכליתן, על פי החשד, הן יצירת רווחים אסורים לזכותם והן הצגת מצגי שווא ללקוחותיהם בדבר תשואות תיק ההשקעות שלהם. על פי החשד, כתוצאה מפעילות זו גרפו כהן ושותפיו רווחים אסורים בסך של כ-3 מיליון שקל.
מממצאי החקירה עולה כי קיימות העברות כספיות רבות, בסכומים משמעותיים בין החשודים ומעורבים נוספים בתיק המקימים חשד לביצוע עבירות הלבנת הון.
עוד עלה בחקירה, כי במסגרת פעילותם ביצעו החשודים פעולות הסתרה של מקור הרווחים האסורים, בין היתר, באמצעות שימוש בחשבונות של צדדים שלישיים, עובדה המקימה חשד לביצוען של עבירות על חוק איסור הלבנת הון.
בבקשה שהוגשה לביהמ"ש השלום להארכת מעצרם של החשודים, חשפו חוקרי רשות ניירות ערך, כי במסגרת תיק חקירה זה עולה חשד למעורבותם של כהן וישראל בפרשה חמורה נוספת אשר תחקר במהלך התקופה הקרובה.
רשות ניירות ערך מייחסת לכהן ושותפיו חשד לביצוען של עבירות תרמית, ניהול תיקים ללא רישיון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שוחד ואיסור הלבנת הון.
החשודים ומעורבים נוספים נחקרו בקשר לחשדות המיוחסים להם, אך החקירה טרם הסתיימה. על פי ממצאי החקירה, בין החשודים עצמם וכן בינם לבין מעורבים בחקירה מתקיימים יחסים אישיים קרובים וכן קשרים מקצועיים תכופים, לרבות קשרים טלפוניים, ועל כן, הצהירו חוקרי הרשות בפני ביהמ"ש, כי קיים חשש מפני שיבוש הליכי חקירה.