הסתיים מבצע בדיקת הצ’ינג’ינג - שישה נמצאו בחריגות חומורות

רשות המסים מסכמת את מבצע הביקורת הארצי בציינג’ים שערכו מבקרי יחידת ניהול ספרים של הרשות בשיתוף עם חטיבת החקירות בשבוע האחרון. במהלך המבצע בוצעו ביקורות ב- 228 נותני שירותי מטבע (צ’יינג’ים), נבדקו רישום ההכנסות כדין וכן רשימות לקוחותיהם. בעקבות הפעילות הועברו להמשך טיפול ביחידת החקירות שישה בעלי צ’יינג’ים שאצלם נמצאו ליקויים חמורים במיוחד וכן שמות של עשרות לקוחות החשודים כי ניכו צ’קים, בהיקף כולל של מיליוני שקלים ובמקביל מדווחים על הכנסות נמוכות בהרבה או שאינם רשומים כלל ברשות המסים.

בנוסף למקרים עליהם דווח בראשית המבצע, הועברו לטיפול פקידי שומה חקירות, בין היתר, לקוח שפדה צ’קים בסך 20,000,000 ₪ בצ’יינג’ באור יהודה בשנתיים האחרונות, רופא שיניים אשר ניכה צ’קים בסך כולל של 2,500,000 ₪, חברה מצפון הארץ החשודה בשימוש חשבוניות פיקטיביות בסך של 1,500,000 ₪.

בדיקה ראשונית של לקוח שפרט צ’קים בסך של 10,000,000 ₪ העלתה כי כנראה מדובר במקרה של הפצת חשבוניות פיקטיביות. ברשימת לקוחותיו של צ’יינג’ באזור המרכז נמצאו שני לקוחות שאינם רשומים ברשות המסים, אחד ניכה צ’קים בהיקף של 900,000 ₪ והשני ניכה צ’קים בהיקף של 800,000 ₪. לקוח נוסף שאינו בעל תיק ברשות המסים פדה צ’קים בהיקף של 6,000,000 ₪. עוד מצאו המבקרים כי בעל חברת בניה נמצאה שלח את עובדיו לפדות צ’קים במזומן לטובת החברה בהיקף של לפחות 360,000 ₪.

לאחר בדיקת רשימת לקוחות בצ’יינג’ באום אל פחם על ידי אנשי מחלקת ניהול ספרים, אותר לקוח ממושרייפה, שכיר בחברה למסחר בברזל לבנייה, שניכה בין השנים 2015-2012 צ’קים הרשומים על שמו של קבלן עפר מנתניה, בהיקף כולל של 1.4 מיליון ₪. לחשוד אין תיק במס הכנסה ולא דיווח מעולם על הכנסות אלה. החשוד נחקר במשרדי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון ושוחרר בתנאים מגבילים בבית משפט השלום בחיפה.

בביקורת שנערכה על ידי אנשי פקיד שומה ירושלים 2, בצ’יינג’ במזרח העיר עלה שמו לקוח מג’בל מוכבר שפדה צ’קים בהיקף של מיליוני שקלים. הלקוח הובא למשרדי פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום לחקירה ממנה עלה כי הוא מבצע עבודות בנייה ושיפוצים ולשם כך פתח בשנת 2010 תיק במס הכנסה אך משנת 2011 לא הגיש כלל דוחות למס הכנסה. כמו כן, נתגלה כי החשוד הפיץ חשבוניות ללקוחות שונים בסכום כולל של כ- 1.5 מיליון ₪ עליהן לא דיווח למס הכנסה ומע"מ. החשוד הודה כי בשנת 2014 היה לו מחזור של כ- 2 מיליון ₪ עליו לא דיווח לרשות המסים.