כתב אישום הוגש אתמול (ב’) לבית המשפט המחוזי מרכז נגד סמי לוי, תושב תל אביב, בעליהן של מספר חברות בנייה ויזמות, הכולל עבירות של קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים.
על פי כתב האישום שהוגש על ידי היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים, חלק מהעבירות בוצעו לאחר שלוי חתם על הסכם לבניית עשרות יחידות דיור בארסוף. החקירה בעניינו של לוי התנהלה על ידי צוות חקירה משותף של יחידת החקירות מכס ומע"מ ת"א, פקיד שומה חקירות תל אביב מרשות המסים והיחידה למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433.
כמפורט בכתב האישום, שהוגש על ידי עורכי הדין אורי שפיגל לירון וקנין מהיחידה לתיקים מיוחדים, לוי הוא בעליהן בפועל של החברות : ’ת.א.ל בע"מ’, ’אופק מאור דלקים בע"מ’, "באלאנס בע"מ" שעסקו בקבלנות בניין וחברת ’אקופן בע"מ’ לשיווק אופניים חשמליים ואיתן ובאמצעותן פעל לביצוע עבירות מס בסכומי עתק והלבנת הון בסכום של כ- 68 מיליון שקל. לצורך הסוואת מעורבותו בעבירות המוזכרות פעל לרשום אחרים, חלקם ללא ידיעתם, כמנהלים ובעלי מניות בחברות.
בתחילת שנת 2013 חתמו חברת ’ת.א.ל בע"מ’ וחברת ’אופק מאור דלקים בע"מ’ על הסכם עם חברת ’אלקטרה’ לבניית 56 צמודי קרקע בפרויקט ’צוקי ארסוף’ ( כתב האישום לא מייחס לחברת אלקטרה חלק בעבירות). זמן מה לאחר החתימה פעל לוי מצד אחד להפסקת רישומו כבעל החברות ומצד שני לרישומם של אחרים כבעליהן, זאת על מנת להסוות את מעורבותו מהפרויקט מפני רשויות ממשלתיות ותאגידים בנקאיים. לוי פתח במרמה והסתיר את בעלותו בשני חשבונות בנק על שם חברת ת.א.ל בהם ניהל את פעילותו הכלכלית בהיקף של כ- 13 מיליון שקל.
העבודות בפרויקט בארסוף התבצעו על ידי פועלים שגייס לוי ושכר "בשחור" ללא רישום ברשויות המס וללא שהועסקו כדין כשכירים בחברת ’ת.א.ל’. על מנת לקבל את הכספים בגין הבנייה ובמטרה להתחמק מתשלומי מס, הוציא לוי לחברת ’אלקטרה’ חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ- 35 מיליון ש"ח על שמן של החברות המוזכרות. בנוסף הנפיק לוי חשבוניות פיקטיביות לחברות שבבעלותו על שם חברות חיצוניות או על שמן של חברות אחרות שבבעלותו. ההיקף הכולל של החשבוניות שהוציא לוי עומד על כ- 47.5 מיליון ש"ח.
לוי מואשם גם כי לא דיווח על הכנסות שנתקבלו בחנות שהפעיל בשנת 2013 למכירת קורקינטים חשמליים והתחמק מתשלום מס הכנסה בסך של 1.4 מיליון שקל ומע"מ בסך של כ-240 אלף ש"ח.
בנוסף, לוי מואשם בשיבוש הליכי חקירה והדחת עד, לאחר שעל פי כתב האישום שילם לאחר על מנת שייקח אחריות על חלק מעבירות המס המיוחסות לו. כמו כן הוא מואשם ששכר אדם אחר על מנת שזה יבצע במקומו עבודות שירות שהוטלו עליו במסגרת גזר דין בתיק פלילי שהתנהל נגדו בשנת 2012.