ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור בבנק ישראל, הכריזה היום (ד’) כי ביום 30.4.2015 החליטה להטיל עיצום כספי בסך 1.15 מיליוני ש"ח על הבנק הבינלאומי בגין הפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון, שנקבע כי ביצע. לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.
לדברי הוועדה, ההפרות והליקויים מבוססים על ממצאים מדוח ביקורת של הפיקוח על הבנקים שנערך בבנק בשנת 2013. ממצאי דוח הביקורת הצביעו על מספר הפרות של צו איסור הלבנת הון שגררו, כאמור, עיצום כספי בסכום כולל של 1.15 מיליוני ש"ח.
ההפרות נבעו מאי דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על פעילות בלתי רגילה של לקוחות; בהקשר זה, בהודעה שפרסמה מדגישה הוועדה מספר תבחינים - "דגלים אדומים" – שעשויים להיראות כפעילות בלתי רגילה: 1. ניהול פעילות עסקית של לקוחות בחשבונות שנפתחו כחשבונות פרטיים; 2. הלוואות המובטחות בפיקדונות של צדדים קשורים (Back to Back); 3. ניהול פעילות עסקית, לרבות העברות בינלאומיות, ללא זיקה לישראל על ידי תושבי חוץ.
מהוועדה נמסר כי בהחלטתה, התחשבה בהיערכות הבנק וכן בפעולותיו לתיקון הליקויים. "הוועדה מוצאת לנכון להדגיש את התרשמותה מהשיפור בטיפול בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור בבנק ומהצעדים שננקטו על ידי הבנק מאז שנת 2008, עת הוטל עליו עיצום כספי", הוסיפו.
נציין כי ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים היא ועדה שהוקמה מכוח החוק, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, להטיל עיצומים כספיים (קנסות), על תאגידים בנקאיים (עד לגובה של כ- 2 מיליוני ש"ח להפרה), בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו. הוועדה הינה בראשות המפקח על הבנקים, מר דוד זקן, וחברים בה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס, ועו"ד דרור גולדשטיין מהפיקוח על הבנקים.