שני כתבי אישום חמורים הוגשו (21.2.13) נגד יעקב ביטון והחברות "שוי" ו"עין כל האושר" שבבעלותו וכנגד מונדר בדיר, מנהלה של חברת "תזקיקים", שהיא חברה יצרנית ונגד אחרים. כתבי האישום הוגשו לבתי משפט השלום בנצרת ובאשדוד. נגד יעקב ביטון ומונדר בדיר הוגשו גם בקשות למעצר עד תום ההליכים. כתבי האישום הוגשו בעקבות חקירה מסועפת בצח"מ "הילוך חוזר" בו השתתפו חקירות מע"מ תל אביב ובאר שבע, חקירות מס הכנסה מרכז, היאל"כ וימ"ר נגב.
על פי כתב האישום, שהוגש נגד מונדר בדיר, ע"י עו"ד ענבל הוכמן מהמחלקה המשפטית של מכס ומע"מ מחוז צפון, פעל הנאשם במסגרת חברת "תזקיקים" לביצוען של עבירות מס רבות, במסגרתן ניכה חשבוניות פיקטיביות בסכום של 190 מיליון ₪. כן פעל, עפ"י עובדות כתב האישום, לשיבוש מהלכי משפט וחקירה לקבלת דבר במרמה מבית המשפט המחוזי בתל אביב, עת הגיש בקשת פירוק של חברת "דבי אנרגיה", אשר במסגרתה הוא טוען בכזב, כי סיפק דלקים לחברה זו והכל במטרה לאזן את המלאים שנוצרו בספריו כתוצאה מקבלת החשבוניות הפיקטיביות.
בנוסף, במהלך החקירה, תקף מונדר בדיר שני חוקרי מע"מ וקילל אותם ובכך עבר עבירות של תקיפת עובד ציבור בכוונה להכשילו במילוי תפקידו והעלבת עובד ציבור. מעצרו של מונדר בדיר הוארך עד ל- 26.2.13, אזי ייערך הדיון בהארכה עד תום ההליכים (42349-02-13).
עפ"י כתב האישום שהוגש נגד יעקב ביטון, ע"י עו"ד הדס זוהר ועו"ד סעיד עתאמנה מהמחלקה המשפטית במע"מ אשדוד, ביצע יעקב ביטון עבירות מס רבות באמצעות ניכוי והפצה של חשבוניות מס פיקטיביות בסך כולל של כ- 830 מיליון ₪. המדובר בעבירות חמורות על חוק מס ערך מוסף ופקודת מס הכנסה, שנעברו בנסיבות מחמירות ואשר במסגרתן פעל הנאשם יעקב ביטון להתחמק ממס ולעזור לאחרים להתחמק ממס, כל זאת תוך ניהול פנקסים וספרי הנהלת חשבונות כוזבים. על פי כתב האישום הנאשם פעל בערמה, מרמה ותחבולה ובשיטתיות כשמעשיו אלה הובילו לגרימת נזק עצום לקופה הציבורית.
בדיון בבקשה למעצרו עד תום ההליכים של הנאשם - יעקב ביטון, בבית משפט השלום באשקלון, הוארך מעצרו עד ליום 18.3.13, אז ייערך המשך הדיון בבקשת המדינה למעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו (42283-02-13).