לאחר חקירה סמויה שהתנהלה בזרוע הכללית של היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ)-להב 433 ומשרד חקירות מכס ומע"מ תל אביב והיחידה הארצית מודיעין שטח וחקירות ברשות המסים נעצרו הבוקר עשרות חשודים, המעורבים בפרשה של השתלטות, תוך שימוש באלימות, על חברות בקשיים וסחר בחשבוניות מס פיקטיביות במאות מיליוני ₪.
החקירה נפתחה לפני מס’ חודשים בעקבות מידע שנצבר במשרד חקירות מע"מ תל אביב וביאל"כ-להב 433, אודות רשת מסועפת ומאורגנת היטב של מפיצי חשבוניות מס פיקטיביות / מזויפות.
בחקירה הסמויה נחשפו שיטות פעולה של פתיחת חברות פיקטיביות, הרשומות על שמות אנשי קש, הפצת חשבוניות בכמיליארד ₪, שהמע"מ בגינן הוא 160 מיליון ₪, והשתלטות על חברות בקשיים.
החשדות העולים מהחקירה הסמויה הם סחר בחשבוניות מס פיקטיביות, הלבנת הון, מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, דיווח כוזב לרשות המסים, סחיטה ואיומים, הלוואות בשוק האפור ללא דיווח לרשות המסים ועבירות על יצוא ויבוא.
רקע - שיטת הפעולה של הרשת
בעלי עסקים שנקלעו לקשיים קיבלו הצעה להלוואה מחברה שבבעלות החשודים או אנשי קש. לדוגמא, אם בעל עסק קיבל הלוואה של 1,000,000 ₪ הוא קיבל מהלווים חשבונית מס פיקטיבית בגובה של 2.5 מיליון ₪ (חשבונית על חומרים/סחורה/עבודה שכלל לא סופקו בפועל). החזר המע"מ בגין החשבונית הוא 400,000 ₪ וזהו גם סכום הריבית שבעל העסק התחייב להחזיר לחברה המלווה. לפיכך, הריבית היא "על חשבון" מע"מ, כיוון שבעל העסק מתקזז במע"מ בגין החשבונית הפיקטיבית. בנוסף, בעל העסק דרש את ההוצאה בספרי העסק ומקטין בכך את ההכנסה החייבת שלה במס הכנסה.
במקרים בהם הלווים לא עמדו בתנאי ההלוואה, השתלטו המלווים על העסק ועל חשבון הבנק שלו הפיצו חשבוניות פיקטיביות על שם העסק ואף משכו כסף מחשבון העסק.
בתמורה להלוואות מסרו בעלי העסקים שנקלעו לקשיים המחאות עתידיות הכוללים את סכום הריבית ואת המע"מ.
החשודים יובאו סמוך לשעה 15:00 להארכת מעצר בבימ"ש השלום בת"א.