אריאל פארדו נחקר ברשות לניירות ערך במסגרת פרשת גיבוי החזקות, כך נודע לספונסר. האחים אריאל ואביטל פארדו, ממייסדי חברת הפינטק פאגאיה, היו בעלי השליטה הקודמים של גיבוי החזקות עד שמכרו את השליטה לחברת החיתון אנפין של יונתן כהן תמורת 41 מיליון שקל.
גיבוי הוקמה בתחילת שנות השמונים בידי גבי פרדו, אביהם של האחים אריאל ואביטל פרדו. זוהי החקירה השנייה שמקיימת רשות ניירות ניירות ערך בחודשים האחרונים בחברות אשראי חוץ בנקאי.
בשבוע שעבר פתחה רשות ניירות ערך בחקירה רשמית נגד המנכ"ל לשעבר של גיבוי החזקות רני קאירי ואת עובדי הסניף הצפוני יורם אליאב וקצינת הציות ג’ולי שאמה. השלושה עוכבו לחקירה ושוחררו בתנאים מגבילים.
המעורבים חשודים במשיכות כספים בסך כולל של מיליוני שקלים מהחברה ובהעברתם לכיסו הפרטי של מנהל סניף מזרע. על פי החשד, המעורבים פעלו במרמה תוך הסתרת פעילותם מהחברה ומציבור המשקיעים וגרמו להצגת פרטים מטעים בדיווחי החברה ובנוגע לעסקאות מהותיות שביצעה החברה החשד הוא שבמסגרת אותן עסקאות הוצאו כספים מהחברה הציבורית שלא כדין וללא האישורים הנדרשים..