עורך הדין דורון לוי חשוד שסייע לאחים דיין להתחמק מתשלום מס של 180 מיליון אירו

על פי החשד, עורך הדין סייע לאחים להציג מצג שווא תוך שימוש במבנה נאמנות פיקטיבית ובתושב חוץ, כדי להתחמק מתשלום מס במשך שנים רבות

חדשות ספונסר 27/12/2020 13:14

א+א- 2

רשות המסים מדווחת היום כי הותר לפרסום שעורך הדין דורון לוי מתל-אביב נחקר, נעצר ושוחרר בערבות בפרשת האחים אייק ואמיר דיין, בחשד כי סייע להם להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסכום של למעלה מ-180 מיליון אירו.

 

בבקשת המעצר שלו שהוגשה לבית משפט השלום בתל-אביב, מצוין כי לוי הוא עו"ד ידוע וותיק שעוסק בתחום המיסוי הבינלאומי והנאמנויות. במסגרת חקירה של פקיד שומה חקירות תל אביב ברשות המסים בעקבות מידע של היחידה למיסוי בינלאומי בחטיבה המקצועית ברשות ופקיד שומה חולון, ובשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון, עלה חשד כי האחים דיין, לקוחותיו של לוי, הציגו לרשות המסים מצגי שווא במטרה להתחמק מתשלום מס בגובה של מאות מיליוני שקלים באמצעות נאמנות בה משמש לוי מגן.

 

לפי החשד, מדובר בעבירות מס שהתרחשו במשך שנים רבות, תוך שימוש בתושב חוץ, וככל הנראה במסגרת נאמנות פיקטיבית. נזכיר כי מחומרי החקירה עולה תמונה לפיה האחים דיין הציגו מצג שווא לפיו נכסיהם הרבים בגובה של מאות מיליוני שקלים מוחזקים בנאמנות על ידי תושב צרפתי כבן 90, שהינו חמו לשעבר של איציק דיין, אשר הכנסותיו זעומות, וכל זאת כדי להתחמק מתשלומי מסים בישראל.

 

במהלך הדיון להארכת מעצרם של החשודים, הוצג בפני השופטת אירית מני גור מבית משפט השלום תמלול שיחה של החוקרים עם חמו לשעבר של איציק דיין המחזק את החשדות כנגדם.

 

ב-10.11.2020 הגיעו חוקרי הרשות לביתו של החשוד ולמקום עבודתו, ערכו חיפושים ותפסו מסמכים רבים וחומרי מחשב. החשוד והאחים דיין נחקרו. כמפורט בבקשה, בידי היחידה החוקרת קיימות ראיות המצביעות כי החשוד סייע לאחים להציג מצג שווא תוך שימוש במבנה נאמנות פיקטיבית ובתושב חוץ, כדי להתחמק מתשלום מס על נכסים וכספים בגובה של למעלה מ-180 מיליון אירו, במשך שנים רבות.

 

עוד מצוין בכתב האישום, כי לוי ניסה לשבש הליכי חקירה כשיצר קשר עם מעורבים בפרשה, כשהוא יודע שנפתחה חקירה גלויה נגד האחים דיין. 

חדשות ספונסר

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    180 מיליון אירו ?... או 180

    אלף שקל ...אם 180 אלף שקל אז תסבוכת איומה מהסרטים... ואם 180 מיליון אירו עד עוד איך שהוא אפשר לצאת מ
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    tik53 27/12/2020 13:47

  2. 2
    פששש

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    חדש1234 27/12/2020 13:32